中國直銷網 中國直銷網
當前位置:首頁 > 非法傳銷打傳前線>> 正文

如何破解真人百家乐:遼寧“大大集團”非法集資138億

ho168娱乐城真人百家乐 www.fqwnv.club 發布: 2019-06-06 11:16:34    作者: 佚名   來源: 遼寧晚報  

\
受害市民打出條幅討要本金
 
  5月5日,沈河區人民法院公開審理遼寧申彤投資管理有限公司法定代表人孫鵬非法吸取公眾存款案。隨著該案開庭審理,這起涉及全國27個省、直轄市,7萬多名被害群眾、138億元的大案也隨之浮出了水面。
 
  遼寧公司老總受審
  1982年出生的孫鵬,2014年應聘加入上海申彤大大資產管理有限公司(以下簡稱“大大集團”),先期在大連公司做業務經理,后升為大連公司總經理。
  大大集團是上海申彤投資集團有限公司(以下簡稱“上海申彤集團”)子公司。大大集團主要通過兩個渠道發行產品:一是通過線上,銷售互聯網金融產品“大大寶”;二是通過遍及全國各地的門店,銷售“有限合伙”的高收益私募理財產品。
  2015年6月,遼寧申彤公司成立后,孫鵬任法定代表人,在沈陽北站租用一寫字間開展工作。隨后,遼寧申彤公司在遼寧14個市相繼成立了市級公司,各市級公司成立了區級公司,區級公司又成立支公司,支公司公開招聘業務員,開始各項業務。
 
  大大集團多名高管被抓
  2015年11月,受害人沈陽市民郭某經稱,投資5萬元購買了CTC全國大學生創業就業實戰營投資基金,約定投資一個月收益為6%。
  12月8日,是返還投資本金和利息的日子,可郭某經沒能如期收到資金。與此同時,遼寧14個市級公司同時發現許多到期客戶均沒有如期收到本金和利息,紛紛來找孫鵬。
  孫鵬立即致電大大集團領導徐英義,徐英義表示目前錢款還沒有到賬。當孫鵬再次致電徐英義時,徐英義告訴他們幾位領導全在上海市公安局配合調查。
  2015年12月,大大集團出現了兌付?;?。隨即,上海市公安局經偵部門全面介入此案,將大大集團董事長馬申科、首席執行官單坤、徐英義等高管抓獲。
  大大集團出事后,孫鵬等人第一時間趕到了上海。在上海市公安局,民警要求孫鵬等將遼寧省公司客戶情況逐一匯報備案。孫鵬等人各自返回各地靜等消息。
 
  員工被要求自購否則清退
  其實,就在案發前一段時間,大大集團兌付?;嚴侄四?。在2015年7月,大大集團就給各省公司發過通知,要求內部工作人員每人購買公司互聯網金融產品大大寶1000元,期限是1到3個月。
  遼寧申彤公司只是大大集團名下子公司之一。截至2015年10月,大大集團已在全國開設23家省公司、4家直轄市公司,229家市公司,374家分公司,717家支公司,員工高達八九萬人。
  大大集團各省級公司招聘信息顯示,公司對業務員、客戶經理學歷要求總體偏低,甚至初中文化水平即可,但薪酬卻一直維持在每月6000-15000元的較高水平。
  12月14日,全國各地業務員再次收到了大大集團“普通員工購買1000元起的大大寶理財產品,老總級別要5萬起”的通知。大大集團要求各省公司讓簽署過“簽字表態表”的員工,哪怕只投1000元一個月,也能留下來,達不到條件的員工當時全部清退。
 
\
內部微信
 
  涉案138億元有64億多元沒兌付
  遼寧申彤公司員工紛紛按要求投資購買了相關理財產品。其中,孫鵬以自己名義分兩期投資10萬購買相關理財產品,又發動妻子、母親、岳母參加投資,又累計投入了40萬元。
  員工們的自購自救只幫助公司挺了5個月,?;?2月15日徹底爆發。50多名未能如期收到本金和利息的群眾向公安機關報了警。警方凍結了大大集團相關賬戶發現只有2.7億元現金,大大集團只投資使用近9億元。
  經審計查明,大大集團自2014年9月起至案發,已經銷售28種理財產品,承諾保本返息,累計吸收社會公眾存款138.76億,關注蜂鳥財經,涉及73028人和20家企業,到期兌付本金74.03億,未兌付64.73億,涉及60195人和10家企業。
  案發后,上海公安調查清大大集團情況后,將涉及28家省級公司案件全部移交當地公安機關進行單獨調查處理。隨即,孫鵬等各省級總經理相繼成為該案各地犯罪嫌疑人。
 
  遼寧2064人被騙2億多
  2016年4月12日,孫鵬在沈陽市和平區勝利大街因交通違法被交警攔下。在查處過程中,警方發現孫鵬被列為網上逃犯,遂將其抓獲,移交沈陽市公安局北站地區分局處理。
  經審查明,孫鵬所領導的遼寧申彤公司及各市級公司在2015年5月至12月期間,先后發行CTC全國大學生創業就業實戰營投資基金(一期)、淺深休閑酒店投資基金、西藏礦業發展專項基金、上海中融碧玉藍天大廈項目固定收益基金(一期)、東金所等14種理財產品,非法從2064人手中吸收存款3.1123億,兌付1.006億,未兌付2.10623億。
全搜索

站內最新

直銷資訊 直銷研究

最新文章

直銷公司 直銷人才

相關·文章

教育培訓 健康美容

熱點·文章

直銷家園 直銷論壇

推薦·文章

人才首頁 我要加入

直銷·人才